Швейцарская прокурорская служба начала следствие в связи с "оффшорным скандалом". Как пишет Tribune de Geneve, ревизия коснется физических и юрлиц Женевы, которые, согласно точки зрения расследования, могли быть причастны к оффшорным организациям из так именуемого "панамского досье".
Согласно данным издания, в материалах, выпущенных Межгосударственным консорциумом журналистских следствий (ICIJ), упоминаются пару швейцарских банков и организаций, относившихся к оффшорным компаниям. Например, счета аналогичных организаций имелись в банках UBS, Credit Suisse, в швейцарском филиале HSBC, и женевском отделении Deutsche Bank. Помимо этого, в банке Cantonale de Geneve (BCGE), по данным ICIJ, был открыт счет организации, связанной с бывшим главом МинОбороны Грузии Давидом Кезерашвили.
BCGE, со своей стороны, объявили, что не преступали законодетальство Швейцарии, и не помогали своим заказчикам увиливать от налогов и создавать подставные структуры.
3 апреля ICIJ выпустил итоги следствия, осуществлённого на базе утечки информации из панамской юрфирмы Mossack Fonseca, которая занимается правовой поддержкой при регистрации организаций в офшорах. Так называемый "Панамский архив" открывает масштаб теневой экономики, в которой участвуют ведущие общемировые политики и предприниматели, в частности 12 российских чиновников.